1312月

上海澄海企业发展股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告-股票频道

  可转让证券法典:600634 可转让证券略号:圣澄海 编号:临2013—093

  上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司

  宣告第七届董事会第三十四点钟届降神会归结为

  董事会和公司领地董事保证获得有、给违法的劝告性状况或大师忽略,连同目录的真相、诚实和完整性承当我和协同责备。

  一、董事会降神会聚集包含健康

  (一)董事会降神会契合公司裁定。、法规、正常化锉刀及《上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司条例》的使担忧裁定。

  (二)公司于2013年12月27日以以电话传送塑造向每个董事收回董事会降神会告发。

  (三)这次董事会降神会于201312月30日在上海市杨浦区国泉路39号21层降神会室以现场降神会塑造聚集。

  (四)五名董事该当列席董事会降神会。,四位董事的现实列席人数,孤独董事孙刚博士月动差,付托孤独董事杨伟博士列席降神会,公司的较年长者能解决全体职员列席了降神会。。

  (五)董事会降神会由主席检阅。。

  二、董事会降神会的议论

  (一)、就选出的朱建洲博士为八分音符届董事会董事的建议,该法案依然必要送交给该公司的头等暂时使合作。;

  公司第七届董事会任期呼气,公司最大使合作严景刚博士据以取名,选出的朱建洲博士为,该法案依然必要送交给该公司的头等暂时使合作。。

  开票包含健康:5票合同书。,0票供养,0票弃权,每个董事一致走过。

  (二)、就选出的陈骥博士为D公司八分音符董事会董事的建议,该法案依然必要送交给该公司的头等暂时使合作。;

  公司第七届董事会任期呼气,由上海东虹工商通用汽车奇纳公司据以取名。,选出的陈骥博士为,该法案依然必要送交给该公司的头等暂时使合作。。

  开票包含健康:5票合同书。,0票供养,0票弃权,每个董事一致走过。

  (三)、就选出的鲍玉洁夫人为八个董事会董事的建议,该法案依然必要送交给该公司的头等暂时使合作。;

  公司第七届董事会任期呼气,由上海东虹工商通用汽车奇纳公司据以取名。,选出的鲍玉洁夫人为八分音符届董事会董事,该法案依然必要送交给该公司的头等暂时使合作。。

  开票包含健康:5票合同书。,0票供养,0票弃权,每个董事一致走过。

  (四)、就选出的王绍军博士为八分音符届董事会董事的建议,该法案依然必要送交给该公司的头等暂时使合作。;

  公司第七届董事会任期呼气,公司最大使合作严景刚博士据以取名,选出的王绍军博士为,该法案依然必要送交给该公司的头等暂时使合作。。

  开票包含健康:5票合同书。,0票供养,0票弃权,每个董事一致走过。

  (五)、就选出的陆祖良博士为,该法案依然必要送交给该公司的头等暂时使合作。;

  公司第七届董事会任期呼气,公司最大使合作严景刚博士据以取名,选出的陆祖良博士为八分音符届董事会孤独董事,该法案依然必要送交给该公司的头等暂时使合作。。

  开票包含健康:5票合同书。,0票供养,0票弃权,每个董事一致走过。

  (六)、就选出的陆秋萍夫人为,该法案依然必要送交给该公司的头等暂时使合作。;

  公司第七届董事会任期呼气,公司最大使合作严景刚博士据以取名,选出的陆秋萍夫人为八分音符届董事会孤独董事,该法案依然必要送交给该公司的头等暂时使合作。。

  开票包含健康:5票合同书。,0票供养,0票弃权,每个董事一致走过。

  (七)、就选出的李继东博士为,该法案依然必要送交给该公司的头等暂时使合作。;

  公司第七届董事会任期呼气,公司最大使合作严景刚博士据以取名,选出的李继东博士为八分音符届迪尔董事会孤独董事,该法案依然必要送交给该公司的头等暂时使合作。。

  开票包含健康:5票合同书。,0票供养,0票弃权,每个董事一致走过。

  论三名孤独董事报考者的孤独性,北京的旧称德恒糖衣陷阱颁发法度启发:澄海求婚货物眼前有产者行程桩业求婚货物,陆秋萍,行程桩业孤独董事、李继东、陆良良良辞任中技桩业孤独董事后使用澄海求婚货物孤独董事可以包含其作为澄海求婚货物孤独董事的孤独性,契合使担忧正常化锉刀的保持健康和智慧。

  孤独董事对报考者颁发孤独启发。,合同书据以取名董事报考者。

  (八)、就改换上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司审计机构的建议,该法案依然必要送交给该公司的头等暂时使合作。;

  见公司改换会计任务日公报,编号:第2013-095号公报。

  孤独董事对前述的成绩颁发了孤独启发。,合同书2013年公司拒绝受理的建议 上海会计任务师事务领地限公司。,改由上海众华沪银会计任务师事务领地限公司使用公司2013年复一年报及2014年复一年度的审计机构。

  开票包含健康:5票合同书。,0票供养,0票弃权,每个董事一致走过。

  (九)、就修正《上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司条例》的建议,该法案依然必要送交给该公司的头等暂时使合作。;

  鉴于生孩子经纪的必要,公司拟对《上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司条例》进行修正。

  开票包含健康:5票合同书。,0票供养,0票弃权,每个董事一致走过。

  (十)、就修正《上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司使合作大降神会事裁定》的建议,该法案依然必要送交给该公司的头等暂时使合作。;

  鉴于生孩子经纪的必要,董事会拟对《上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司使合作大降神会事裁定》进行修正。

  开票包含健康:5票合同书。,0票供养,0票弃权,每个董事一致走过。

  (十一)、就修正《上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司董事降神会事裁定》的建议,该法案依然必要送交给该公司的头等暂时使合作。;

  鉴于生孩子经纪的必要,公司拟对《上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司董事降神会事裁定》进行修正。

  开票包含健康:5票合同书。,0票供养,0票弃权,每个董事一致走过。

  (十二)、就修正《上海澄海公司开展求婚货物股份有限总管理人任务细则》的建议;

  鉴于生孩子经纪的必要,公司拟对《上海澄海公司开展求婚货物股份有限总管理人任务细则》进行修正,各种细节见附件。。

  开票包含健康:5票合同书。,0票供养,0票弃权,每个董事一致走过。

  (十三个的)、就毁灭《上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司大师经纪决策程序与裁定》的建议;

  鉴于公司拟吃水《上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司外部使就职行政建立》,公司使合作大会走过后,《上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司大师经纪决策程序与裁定》将自然的一年生的。

  开票包含健康:5票合同书。,0票供养,0票弃权,每个董事一致走过。

  (十四点钟)、就修正《上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司人表明及内里人发言建立》的建议;

  鉴于生孩子经纪的必要,公司拟对《上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司人表明及内里人发言建立》进行修正,各种细节见附件。。

  开票包含健康:5票合同书。,0票供养,0票弃权,每个董事一致走过。

  (十五我结合的橄榄球队)、就修正《上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司财源家相干行政建立》的建议;

  鉴于生孩子经纪的必要,公司拟对《上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司财源家相干行政建立》进行修正,各种细节见附件。。

  开票包含健康:5票合同书。,0票供养,0票弃权,每个董事一致走过。

  (十六)、就修正《上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司董监高所持公司求婚货物及其变更能解决裁定》的建议;

  鉴于生孩子经纪的必要,公司拟对《上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司董监高所持公司求婚货物及其变更能解决裁定》进行修正,各种细节见附件。。

  开票包含健康:5票合同书。,0票供养,0票弃权,每个董事一致走过。

  (十七)、就修正《上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司孤独董事任务建立》的建议,该法案依然必要送交给该公司的头等暂时使合作。;

  鉴于生孩子经纪的必要,公司拟对《上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司孤独董事任务建立》进行修正。

  开票包含健康:5票合同书。,0票供养,0票弃权,每个董事一致走过。

  (十八)、就修正《上海澄海公司开展求婚货物股份有限董事会审计手续费任务细则》的建议;

  鉴于生孩子经纪的必要,公司拟对《上海澄海公司开展求婚货物股份有限董事会审计手续费任务细则》进行修正,各种细节见附件。。

  开票包含健康:5票合同书。,0票供养,0票弃权,每个董事一致走过。

  (十九点钟)、就修正《上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司审计手续费审读年报任务细则》的建议;

  鉴于生孩子经纪的必要,公司拟对《上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司审计手续费审读年报任务细则》进行修正,各种细节见附件。。

  开票包含健康:5票合同书。,0票供养,0票弃权,每个董事一致走过。

  (二十)、就修正《上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司内情人默认内幕的人行政建立》的建议;

  鉴于生孩子经纪的必要,公司拟对《上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司内情人默认内幕的人行政建立》进行修正,各种细节见附件。。

  开票包含健康:5票合同书。,0票供养,0票弃权,每个董事一致走过。

  (二十一)、就修正《上海澄海公司开展求婚货物股份有限董事会干事任务建立》的建议;

  鉴于生孩子经纪的必要,公司拟对《上海澄海公司开展求婚货物股份有限董事会干事任务建立》进行修正,各种细节见附件。。

  开票包含健康:5票合同书。,0票供养,0票弃权,每个董事一致走过。

  (二十二)、就修正《上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司内里审计内里把持建立》的建议;

  鉴于生孩子经纪的必要,公司拟对《上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司内里审计内里控建立》进行修正,各种细节见附件。。

  开票包含健康:5票合同书。,0票供养,0票弃权,每个董事一致走过。

  (二十三个的)、就修正《上海澄海公司开展求婚货物股份有限董事会战术开展手续费实施细则》的建议;

  鉴于手柄和生孩子的必要,公司拟对《上海澄海公司开展求婚货物股份有限董事会战术开展手续费实施细则》进行修正,各种细节见附件。。

  开票包含健康:5票合同书。,0票供养,0票弃权,每个董事一致走过。

  (二十四点钟)、就修正《上海澄海公司开展求婚货物股份有限董事会薪酬与支票手续费实施细则》的建议;

  鉴于生孩子经纪的必要,公司拟对《上海澄海公司开展求婚货物股份有限董事会薪酬与支票手续费实施细则》进行修正,各种细节见附件。。

  开票包含健康:5票合同书。,0票供养,0票弃权,每个董事一致走过。

  (二十五我结合的橄榄球队)、就修正《上海澄海公司开展求婚货物股份有限董事会据以取名手续费实施细则》的建议;

  鉴于生孩子经纪的必要,公司拟对《上海澄海公司开展求婚货物股份有限董事会据以取名手续费实施细则》进行修正,各种细节见附件。。

  开票包含健康:5票合同书。,0票供养,0票弃权,每个董事一致走过。

  (二十六)、就修正《上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司资产减值预备计指的是核销行政建立》的建议;

  鉴于生孩子经纪的必要,公司拟对《上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司关系市行政建立》进行修正,各种细节见附件。。

  开票包含健康:5票合同书。,0票供养,0票弃权,每个董事一致走过。

  (二十七)、就修正《上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司关系市行政建立》的建议,该法案依然必要送交给该公司的头等暂时使合作。;

  鉴于生孩子经纪的必要,公司拟对《上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司关系市行政建立》进行修正。

  开票包含健康:5票合同书。,0票供养,0票弃权,每个董事一致走过。

  (二十八)、就修正《上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司外部保证建立》的建议,该法案依然必要送交给该公司的头等暂时使合作。;

  鉴于生孩子经纪的必要,公司拟对《上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司外部保证建立》进行修正。

  开票包含健康:5票合同书。,0票供养,0票弃权,每个董事一致走过。

  (二十九点钟)、就吃水《上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司积聚开票制实施细则》的建议,该法案依然必要送交给该公司的头等暂时使合作。;

  鉴于生孩子经纪的必要,公司拟吃水《上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司积聚开票制实施细则》。

  开票包含健康:5票合同书。,0票供养,0票弃权,每个董事一致走过。

  (三十)、就吃水《上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司外部使就职行政建立》的建议,该法案依然必要送交给该公司的头等暂时使合作。;

  鉴于生孩子经纪的必要,公司拟吃水《上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司外部使就职行政建立》。

  开票包含健康:5票合同书。,0票供养,0票弃权,每个董事一致走过。

  (三十一)、就在20年聚集公司头等暂时使合作大会的建议。

  见公司当天使合作大会公报,编号:第2013-096号公报。

  开票包含健康:5票合同书。,0票供养,0票弃权,每个董事一致走过。

  特意地告发。

  上海澄海公司开展求婚货物股份有限董事会

  2014年1月2日

  孤独董事据以取名人供述

  据以取名人严景刚,如今据以取名 李继东 为上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司八分音符届董事会孤独董事报考者,充分地默认报考者的专门知识、教环境、任务经历、多元主义任务等。。被据以取名人已写信合同书充当上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司八分音符届董事会孤独董事报考者(领会该孤独董事报考者供述)。被据以取名者以为,被据以取名者有资历使用孤独董事。,与上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司暗中不存在一点心情其孤独性的相干,详细阐明列举如下:

  一、被据以取名人有着股票上市的公司运作的根本知识,熟习互相牵连法度、行政规章、条例和那个正常化锉刀,有五年越过的法度、经济的、财务、能解决层或那个使生效公司替换必不可少的东西的任务发现,并已着陆《股票上市的公司较年长者能解决全体职员行列任务指向》及互相牵连裁定买到孤独董事资历证书。

  二、据以取名人的资历契合其次的法度、行政规章和机关法规的索取:

  (一)公司条例对董事资历的裁定;

  (2)《公仆法》就多元主义公仆的裁定;

  (三)集中纪律手续费、集中组织部公务员离任能解决条例、基金能解决公司孤独董事、孤独监事告发;

  (四)集中纪律手续费、教部、监察部《就增强高等学校反腐倡廉构想的启发》就高等院校领导班子身体部位多元主义交易的裁定;

  (五)孤独董事能解决暂行办法的裁定;

  (六)那个法度、行政规章和机关规章裁定的包含健康。

  三、被据以取名人的孤独性,它不属于其次的包含健康:

  (一)在股票上市的公司或许关系公司供职的全体职员;、首要社会相干(直系亲属指匹偶)、双亲、孩子们等。;首要的社会相干是指兄弟姐妹。、岳双亲、婿、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。;

  (二)最接近的或旧的拥有股票上市的公司已发行求婚货物1%越过或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片使合作正中鹄的自然人使合作及其直系亲属;

  (三)在最接近的或旧的拥有股票上市的公司已发行求婚货物5%越过的使合作单位或许在股票上市的公司前五名使合作单位供职的全体职员及其直系亲属;

  (四)股票上市的公司及其财务能解决全体职员;

  (五)向股票上市的公司及其土地兴业公司求婚财源侍者、法度、充当征求意见者和那个侍者全体职员,领地工程把联套在车上身体部位,包罗求婚侍者的力量、审察各级全体职员、签字发言的全体职员、合作伙伴和首要领导人;

  (六)在与股票上市的公司及其股份使合作或许其各自的附设公司具有大师事情往还的单位使用董事、掌管或较年长者管理人,或许由经纪单位的股份使合作单位使用、掌管或较年长者管理人;

  (七)有前六项所列窥测的,;

  (八)那个上海可转让证券市所找到,。

  四、孤独董事报考者心不在焉其次的不健康的记载:

  (一)被奇纳证监会行政处罚的;

  (二)可转让证券市所户外认定为笨拙的时期;

  (三)被可转让证券市所户外开炮或许被更多人开炮;

  (四)视事孤独董事时期,董事会延续两倍缺少,或许未亲自列席董事会降神会的次数占当年董事会降神会次数第三的越过;

  (5)前孤独董事,所表达的孤独启发显然与正路不合。。

  五、包罗上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司在内,被据以取名为孤独董事的国际股票上市的公司总计,被据以取名人在上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司延续供职未超越六年。

  本据以取名人先前着陆上海可转让证券市所《上海可转让证券市所股票上市的公司孤独董事立案及行列任务指向》对孤独董事报考者供职资历进行判定并致谢契合索取。

  该据以取名人保证获得前述的供述的真相。、完整性和诚实,心不在焉违法的状况或给违法的劝告性的原理。,这人被据以取名者完整担心造假的能够结果。。

  特意地供述。

  据以取名人:严静刚

  2013 12月30日

  孤独董事报考者供述

  本身 李继东 已充分地默认并合同书由据以取名人严景刚据以取名为上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司八分音符届董事会孤独董事报考者。我户外供述,我有资历使用孤独董事。,保证获得不存在一点心情本身使用上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司孤独董事孤独性的相干,详细阐明列举如下:

  一、我对股票上市的公司的运营有根本的默认。,熟习互相牵连法度、行政规章、机关规章和那个正常化锉刀,有五年越过的法度、经济的、财务、能解决层或那个使生效公司替换必不可少的东西的任务发现,并已着陆《股票上市的公司较年长者能解决全体职员行列任务指向》及互相牵连裁定买到孤独董事资历证书。

  二、我的资历契合其次的法度、行政规章和机关法规的索取:

  (一)公司条例对董事资历的裁定;

  (2)《公仆法》就多元主义公仆的裁定;

  (三)集中纪律手续费、集中组织部公务员离任能解决条例、基金能解决公司孤独董事、孤独监事告发;

  (四)集中纪律手续费、教部、监察部《就增强高等学校反腐倡廉构想的启发》就高等院校领导班子身体部位多元主义交易的裁定;

  (五)孤独董事能解决暂行办法的裁定;

  (六)那个法度、行政规章和机关规章裁定的包含健康。

  三、栩栩如生的孤独的,它不属于其次的包含健康:

  (一)在股票上市的公司或许关系公司供职的全体职员;、首要社会相干(直系亲属指匹偶)、双亲、孩子们等。;首要的社会相干是指兄弟姐妹。、岳双亲、婿、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。;

  (二)最接近的或旧的拥有股票上市的公司已发行求婚货物1%越过或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片使合作正中鹄的自然人使合作及其直系亲属;

  (三)在最接近的或旧的拥有股票上市的公司已发行求婚货物5%越过的使合作单位或许在股票上市的公司前五名使合作单位供职的全体职员及其直系亲属;

  (四)股票上市的公司及其财务能解决全体职员;

  (五)向股票上市的公司及其土地兴业公司求婚财源侍者、法度、充当征求意见者和那个侍者全体职员,领地工程把联套在车上身体部位,包罗求婚侍者的力量、审察各级全体职员、签字发言的全体职员、合作伙伴和首要领导人;

  (六)在与股票上市的公司及其股份使合作或许其各自的附设公司具有大师事情往还的单位使用董事、掌管或较年长者管理人,或许由经纪单位的股份使合作单位使用、掌管或较年长者管理人;

  (七)有前六项所列窥测的,;

  (八)那个上海可转让证券市所找到,。

  四、我心不在焉其次的不健康的记载:

  (一)被奇纳证监会行政处罚的;

  (二)可转让证券市所户外认定为笨拙的时期;

  (三)被可转让证券市所户外开炮或许被更多人开炮;

  (四)视事孤独董事时期,董事会延续两倍缺少,或许未亲自列席董事会降神会的次数占当年董事会降神会次数第三的越过;

  (5)前孤独董事,所表达的孤独启发显然与正路不合。。

  五、包罗上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司在内,奇纳股票上市的公司中孤独董事的总计;本身在上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司延续供职未超越六年。

  本身先前着陆上海可转让证券市所《上海可转让证券市所股票上市的公司孤独董事立案及行列任务指向》对本身的孤独董事报考者供职资历进行判定并致谢契合索取。

  我充分地认识到孤独董事的责备。,保证获得前述的供述的真相、完整性和诚实,心不在焉违法的状况或给违法的劝告性的原理。,本身完整明确的作出虚伪供述能够使掉转船头的结果。上海可转让证券市所可致谢其资历和孤独性。。

  本身接纳:在使用上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司孤独董事时期,居住法度法规、奇纳证监会宣布接合处竞选的条例、裁定、上海可转让证券市所事情裁定的告发和索取,承受上海可转让证券市所接管,确保有十足的时期和生气实行交易,孤独判别,不服从公司的大使合作、现实把持者或那个单位或我的心情。

  本身接纳:假设供职后使不满足孤独董事资历,我将在苏州大学校舍卒业后30天内辞去孤独董事的交易。。

  特意地供述。

  供述人:李继东

  201312月30日

  孤独董事据以取名人供述

  据以取名人严景刚,如今据以取名 吕秋萍 为上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司八分音符届董事会孤独董事报考者,充分地默认报考者的专门知识、教环境、任务经历、多元主义任务等。。被据以取名人已写信合同书充当上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司八分音符届董事会孤独董事报考者(领会该孤独董事报考者供述)。被据以取名者以为,被据以取名者有资历使用孤独董事。,与上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司暗中不存在一点心情其孤独性的相干,详细阐明列举如下:

  一、被据以取名人有着股票上市的公司运作的根本知识,熟习互相牵连法度、行政规章、条例和那个正常化锉刀,有五年越过的法度、经济的、财务、能解决层或那个使生效公司替换必不可少的东西的任务发现,并已着陆《股票上市的公司较年长者能解决全体职员行列任务指向》及互相牵连裁定买到孤独董事资历证书。

  二、据以取名人的资历契合其次的法度、行政规章和机关法规的索取:

  (一)公司条例对董事资历的裁定;

  (2)《公仆法》就多元主义公仆的裁定;

  (三)集中纪律手续费、集中组织部公务员离任能解决条例、基金能解决公司孤独董事、孤独监事告发;

  (四)集中纪律手续费、教部、监察部《就增强高等学校反腐倡廉构想的启发》就高等院校领导班子身体部位多元主义交易的裁定;

  (五)孤独董事能解决暂行办法的裁定;

  (六)那个法度、行政规章和机关规章裁定的包含健康。

  三、被据以取名人的孤独性,它不属于其次的包含健康:

  (一)在股票上市的公司或许关系公司供职的全体职员;、首要社会相干(直系亲属指匹偶)、双亲、孩子们等。;首要的社会相干是指兄弟姐妹。、岳双亲、婿、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。;

  (二)最接近的或旧的拥有股票上市的公司已发行求婚货物1%越过或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片使合作正中鹄的自然人使合作及其直系亲属;

  (三)在最接近的或旧的拥有股票上市的公司已发行求婚货物5%越过的使合作单位或许在股票上市的公司前五名使合作单位供职的全体职员及其直系亲属;

  (四)股票上市的公司及其财务能解决全体职员;

  (五)向股票上市的公司及其土地兴业公司求婚财源侍者、法度、充当征求意见者和那个侍者全体职员,领地工程把联套在车上身体部位,包罗求婚侍者的力量、审察各级全体职员、签字发言的全体职员、合作伙伴和首要领导人;

  (六)在与股票上市的公司及其股份使合作或许其各自的附设公司具有大师事情往还的单位使用董事、掌管或较年长者管理人,或许由经纪单位的股份使合作单位使用、掌管或较年长者管理人;

  (七)有前六项所列窥测的,;

  (八)那个上海可转让证券市所找到,。

  四、孤独董事报考者心不在焉其次的不健康的记载:

  (一)被奇纳证监会行政处罚的;

  (二)可转让证券市所户外认定为笨拙的时期;

  (三)被可转让证券市所户外开炮或许被更多人开炮;

  (四)视事孤独董事时期,董事会延续两倍缺少,或许未亲自列席董事会降神会的次数占当年董事会降神会次数第三的越过;

  (5)前孤独董事,所表达的孤独启发显然与正路不合。。

  五、包罗上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司在内,被据以取名为孤独董事的国际股票上市的公司总计,被据以取名人在上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司延续供职未超越六年。

  六、被据以取名人有着较油腻的的会计任务专门知识和发现,有注册会计任务师、较年长者会计任务资历。

  本据以取名人先前着陆上海可转让证券市所《上海可转让证券市所股票上市的公司孤独董事立案及行列任务指向》对孤独董事报考者供职资历进行判定并致谢契合索取。

  该据以取名人保证获得前述的供述的真相。、完整性和诚实,心不在焉违法的状况或给违法的劝告性的原理。,这人被据以取名者完整担心造假的能够结果。。

  特意地供述。

  据以取名人:严静刚

  2013 12月30日

  孤独董事报考者供述

  本身 吕秋萍 已充分地默认并合同书由据以取名人严景刚据以取名为上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司八分音符届董事会孤独董事报考者。我户外供述,我有资历使用孤独董事。,保证获得不存在一点心情本身使用上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司孤独董事孤独性的相干,详细阐明列举如下:

  一、我对股票上市的公司的运营有根本的默认。,熟习互相牵连法度、行政规章、机关规章和那个正常化锉刀,有五年越过的法度、经济的、财务、能解决层或那个使生效公司替换必不可少的东西的任务发现,并已着陆《股票上市的公司较年长者能解决全体职员行列任务指向》及互相牵连裁定买到孤独董事资历证书。

  二、我的资历契合其次的法度、行政规章和机关法规的索取:

  (一)公司条例对董事资历的裁定;

  (2)《公仆法》就多元主义公仆的裁定;

  (三)集中纪律手续费、集中组织部公务员离任能解决条例、基金能解决公司孤独董事、孤独监事告发;

  (四)集中纪律手续费、教部、监察部《就增强高等学校反腐倡廉构想的启发》就高等院校领导班子身体部位多元主义交易的裁定;

  (五)孤独董事能解决暂行办法的裁定;

  (六)那个法度、行政规章和机关规章裁定的包含健康。

  三、栩栩如生的孤独的,它不属于其次的包含健康:

  (一)在股票上市的公司或许关系公司供职的全体职员;、首要社会相干(直系亲属指匹偶)、双亲、孩子们等。;首要的社会相干是指兄弟姐妹。、岳双亲、婿、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。;

  (二)最接近的或旧的拥有股票上市的公司已发行求婚货物1%越过或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片使合作正中鹄的自然人使合作及其直系亲属;

  (三)在最接近的或旧的拥有股票上市的公司已发行求婚货物5%越过的使合作单位或许在股票上市的公司前五名使合作单位供职的全体职员及其直系亲属;

  (四)股票上市的公司及其财务能解决全体职员;

  (五)向股票上市的公司及其土地兴业公司求婚财源侍者、法度、充当征求意见者和那个侍者全体职员,领地工程把联套在车上身体部位,包罗求婚侍者的力量、审察各级全体职员、签字发言的全体职员、合作伙伴和首要领导人;

  (六)在与股票上市的公司及其股份使合作或许其各自的附设公司具有大师事情往还的单位使用董事、掌管或较年长者管理人,或许由经纪单位的股份使合作单位使用、掌管或较年长者管理人;

  (七)有前六项所列窥测的,;

  (八)那个上海可转让证券市所找到,。

  四、我心不在焉其次的不健康的记载:

  (一)被奇纳证监会行政处罚的;

  (二)可转让证券市所户外认定为笨拙的时期;

  (三)被可转让证券市所户外开炮或许被更多人开炮;

  (四)视事孤独董事时期,董事会延续两倍缺少,或许未亲自列席董事会降神会的次数占当年董事会降神会次数第三的越过;

  (5)前孤独董事,所表达的孤独启发显然与正路不合。。

  五、包罗上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司在内,奇纳股票上市的公司中孤独董事的总计;本身在上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司延续供职未超越六年。

  六、我有油腻的的会计任务专门知识和发现。,有注册会计任务师、较年长者会计任务资历。

  本身先前着陆上海可转让证券市所《上海可转让证券市所股票上市的公司孤独董事立案及行列任务指向》对本身的孤独董事报考者供职资历进行判定并致谢契合索取。

  我充分地认识到孤独董事的责备。,保证获得前述的供述的真相、完整性和诚实,心不在焉违法的状况或给违法的劝告性的原理。,本身完整明确的作出虚伪供述能够使掉转船头的结果。上海可转让证券市所可致谢其资历和孤独性。。

  本身接纳:在使用上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司孤独董事时期,居住法度法规、奇纳证监会宣布接合处竞选的条例、裁定、上海可转让证券市所事情裁定的告发和索取,承受上海可转让证券市所接管,确保有十足的时期和生气实行交易,孤独判别,不服从公司的大使合作、现实把持者或那个单位或我的心情。

  本身接纳:假设供职后使不满足孤独董事资历,我将在苏州大学校舍卒业后30天内辞去孤独董事的交易。。

  特意地供述。

  供述人:吕秋萍

  201312月30日

  孤独董事据以取名人供述

  据以取名人严景刚,如今据以取名 陆良良良 为上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司八分音符届董事会孤独董事报考者,充分地默认报考者的专门知识、教环境、任务经历、多元主义任务等。。被据以取名人已写信合同书充当上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司八分音符届董事会孤独董事报考者(领会该孤独董事报考者供述)。被据以取名者以为,被据以取名者有资历使用孤独董事。,与上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司暗中不存在一点心情其孤独性的相干,详细阐明列举如下:

  一、被据以取名人有着股票上市的公司运作的根本知识,熟习互相牵连法度、行政规章、条例和那个正常化锉刀,有五年越过的法度、经济的、财务、能解决层或那个使生效公司替换必不可少的东西的任务发现,并已着陆《股票上市的公司较年长者能解决全体职员行列任务指向》及互相牵连裁定买到孤独董事资历证书。

  二、据以取名人的资历契合其次的法度、行政规章和机关法规的索取:

  (一)公司条例对董事资历的裁定;

  (2)《公仆法》就多元主义公仆的裁定;

  (三)集中纪律手续费、集中组织部公务员离任能解决条例、基金能解决公司孤独董事、孤独监事告发;

  (四)集中纪律手续费、教部、监察部《就增强高等学校反腐倡廉构想的启发》就高等院校领导班子身体部位多元主义交易的裁定;

  (五)孤独董事能解决暂行办法的裁定;

  (六)那个法度、行政规章和机关规章裁定的包含健康。

  三、被据以取名人的孤独性,它不属于其次的包含健康:

  (一)在股票上市的公司或许关系公司供职的全体职员;、首要社会相干(直系亲属指匹偶)、双亲、孩子们等。;首要的社会相干是指兄弟姐妹。、岳双亲、婿、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。;

  (二)最接近的或旧的拥有股票上市的公司已发行求婚货物1%越过或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片使合作正中鹄的自然人使合作及其直系亲属;

  (三)在最接近的或旧的拥有股票上市的公司已发行求婚货物5%越过的使合作单位或许在股票上市的公司前五名使合作单位供职的全体职员及其直系亲属;

  (四)股票上市的公司及其财务能解决全体职员;

  (五)向股票上市的公司及其土地兴业公司求婚财源侍者、法度、充当征求意见者和那个侍者全体职员,领地工程把联套在车上身体部位,包罗求婚侍者的力量、审察各级全体职员、签字发言的全体职员、合作伙伴和首要领导人;

  (六)在与股票上市的公司及其股份使合作或许其各自的附设公司具有大师事情往还的单位使用董事、掌管或较年长者管理人,或许由经纪单位的股份使合作单位使用、掌管或较年长者管理人;

  (七)有前六项所列窥测的,;

  (八)那个上海可转让证券市所找到,。

  四、孤独董事报考者心不在焉其次的不健康的记载:

  (一)被奇纳证监会行政处罚的;

  (二)可转让证券市所户外认定为笨拙的时期;

  (三)被可转让证券市所户外开炮或许被更多人开炮;

  (四)视事孤独董事时期,董事会延续两倍缺少,或许未亲自列席董事会降神会的次数占当年董事会降神会次数第三的越过;

  (5)前孤独董事,所表达的孤独启发显然与正路不合。。

  五、包罗上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司在内,被据以取名为孤独董事的国际股票上市的公司总计,被据以取名人在上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司延续供职未超越六年。

  本据以取名人先前着陆上海可转让证券市所《上海可转让证券市所股票上市的公司孤独董事立案及行列任务指向》对孤独董事报考者供职资历进行判定并致谢契合索取。

  该据以取名人保证获得前述的供述的真相。、完整性和诚实,心不在焉违法的状况或给违法的劝告性的原理。,这人被据以取名者完整担心造假的能够结果。。

  特意地供述。

  据以取名人:严静刚

  2013 12月30日

  孤独董事报考者供述

  本身 陆良良良 已充分地默认并合同书由据以取名人严景刚据以取名为上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司八分音符届董事会孤独董事报考者。我户外供述,我有资历使用孤独董事。,保证获得不存在一点心情本身使用上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司孤独董事孤独性的相干,详细阐明列举如下:

  一、我对股票上市的公司的运营有根本的默认。,熟习互相牵连法度、行政规章、机关规章和那个正常化锉刀,有五年越过的法度、经济的、财务、能解决层或那个使生效公司替换必不可少的东西的任务发现,并已着陆《股票上市的公司较年长者能解决全体职员行列任务指向》及互相牵连裁定买到孤独董事资历证书。

  二、我的资历契合其次的法度、行政规章和机关法规的索取:

  (一)公司条例对董事资历的裁定;

  (2)《公仆法》就多元主义公仆的裁定;

  (三)集中纪律手续费、集中组织部公务员离任能解决条例、基金能解决公司孤独董事、孤独监事告发;

  (四)集中纪律手续费、教部、监察部《就增强高等学校反腐倡廉构想的启发》就高等院校领导班子身体部位多元主义交易的裁定;

  (五)孤独董事能解决暂行办法的裁定;

  (六)那个法度、行政规章和机关规章裁定的包含健康。

  三、栩栩如生的孤独的,它不属于其次的包含健康:

  (一)在股票上市的公司或许关系公司供职的全体职员;、首要社会相干(直系亲属指匹偶)、双亲、孩子们等。;首要的社会相干是指兄弟姐妹。、岳双亲、婿、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。;

  (二)最接近的或旧的拥有股票上市的公司已发行求婚货物1%越过或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片使合作正中鹄的自然人使合作及其直系亲属;

  (三)在最接近的或旧的拥有股票上市的公司已发行求婚货物5%越过的使合作单位或许在股票上市的公司前五名使合作单位供职的全体职员及其直系亲属;

  (四)股票上市的公司及其财务能解决全体职员;

  (五)向股票上市的公司及其土地兴业公司求婚财源侍者、法度、充当征求意见者和那个侍者全体职员,领地工程把联套在车上身体部位,包罗求婚侍者的力量、审察各级全体职员、签字发言的全体职员、合作伙伴和首要领导人;

  (六)在与股票上市的公司及其股份使合作或许其各自的附设公司具有大师事情往还的单位使用董事、掌管或较年长者管理人,或许由经纪单位的股份使合作单位使用、掌管或较年长者管理人;

  (七)有前六项所列窥测的,;

  (八)那个上海可转让证券市所找到,。

  四、我心不在焉其次的不健康的记载:

  (一)被奇纳证监会行政处罚的;

  (二)可转让证券市所户外认定为笨拙的时期;

  (三)被可转让证券市所户外开炮或许被更多人开炮;

  (四)视事孤独董事时期,董事会延续两倍缺少,或许未亲自列席董事会降神会的次数占当年董事会降神会次数第三的越过;

  (5)前孤独董事,所表达的孤独启发显然与正路不合。。

  五、包罗上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司在内,奇纳股票上市的公司中孤独董事的总计;本身在上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司延续供职未超越六年。

  本身先前着陆上海可转让证券市所《上海可转让证券市所股票上市的公司孤独董事立案及行列任务指向》对本身的孤独董事报考者供职资历进行判定并致谢契合索取。

  我充分地认识到孤独董事的责备。,保证获得前述的供述的真相、完整性和诚实,心不在焉违法的状况或给违法的劝告性的原理。,本身完整明确的作出虚伪供述能够使掉转船头的结果。上海可转让证券市所可致谢其资历和孤独性。。

  本身接纳:在使用上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司孤独董事时期,居住法度法规、奇纳证监会宣布接合处竞选的条例、裁定、上海可转让证券市所事情裁定的告发和索取,承受上海可转让证券市所接管,确保有十足的时期和生气实行交易,孤独判别,不服从公司的大使合作、现实把持者或那个单位或我的心情。

  本身接纳:假设供职后使不满足孤独董事资历,我将在苏州大学校舍卒业后30天内辞去孤独董事的交易。。

  特意地供述。

  供述人:陆良良良

  201312月30日

  附件:船驶往报考者简历

  董事报考者朱建洲博士简历:

  朱建洲博士,奇纳国籍,1972年出身,国外的无庇护权,硕士学位,西北理工科大学校舍材料科学术部卒业,工商能解决硕士学位,较年长者工程师。1997年至1999年,在浙江三狮巩固股份有限公司任务。;1999年至2001年,浙东建材结党总麻烦办公室船驶往、技术秘书;2001年3月至2004年12月,任宁波镇海永达成分股份有限公司技术征求意见者; 2005年12月至2008年11月在上海中技桩业开展股份有限公司任副总管理人,2008年11月直到今天在上海中技桩业求婚货物股份有限公司任董事、总管理人。

  董事报考者陈吉博士简历:

  陈吉博士,奇纳国籍,1975年出身,国外的无庇护权,研究生的学历,工商能解决硕士,法度硕士。1997年7月至2001年8月在奇纳国际航空公司上海贱的使用办公室船驶往;2003年12月至2006年1月在信卓(奇纳)充当征求意见者股份有限公司财源部使用较年长者管理人、合伙人;2006年2月直到今天在上海市汇达丰糖衣陷阱使用求婚者、合伙人求婚者;2012年8月直到今天在西安海天天线科学与技术求婚货物股份有限公司任孤独非使生效董事;2012年11月直到今天在上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司任副董事长。

  董事报考者鲍玉洁夫人简历:

  鲍玉洁夫人,奇纳国籍,1991年出身,国外的无庇护权,卒业于南京大学校舍商业专科学校,主修国际。河南玉峰复混肥公司副总管理人;2010年7月至2013年10月在上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司任董事;2013年10月直到今天在上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司任董事长。

  董事报考者王少军博士简历:

  王少军博士,奇纳国籍,1960年出身,国外的无庇护权,奇纳人民大学校舍商业专科学校卒业,北京的旧称分校。1981年至1987年,海军航空工业学校教员;1987年至1991年,天海压力容器股份有限公司董事长;1991年至1995年,任中关村在线(000931),开发区研究果心副船驶往;1995年至1998年,北京的旧称京方使就职能解决充当征求意见者公司副总管理人;1998年直到今天创业使就职总监兼总管理人;2001年直到今天,先锋风险使就职公司董事兼总管理人。

  孤独董事报考者陆良良良博士简历:

  陆良良良博士,奇纳国籍,1938年出身,国外的无庇护权,本科学历,同济大学校舍优美的体型工程系卒业,教导级较年长者工程师。前国度建材局教局局长、国度科学技术教手续费副船驶往、奇纳实际的和巩固制品依赖植物集团校长、奇纳高等教授会常务理事,现为奇纳科学与技术桩业孤独董事。。

  孤独董事陆秋萍夫人简历:

  陆秋萍夫人,奇纳国籍,1959年出身,国外的无庇护权,本科学历,卒业于上海财经才能会计任务系。1983年首至1985年7月,上海交通电力采购供应站的财务任务;1985年8月至1992残冬腊月,上海国际财源教授实验课讲演人;从1993年首到2004残冬腊月,在中国1971会计任务师事务所做注册会计任务师、较年长者会计任务师、合伙人;2005年首至2011年5月,上海立信会计任务师事务所合伙人、副船驶往会计任务师;2011年6月直到今天,中国1971会计任务师事务所合伙人,现为奇纳科学与技术桩业孤独董事。。

  孤独董事李继东博士简历:

  李继东博士,奇纳国籍,1966年出身,国外的无庇护权,本科学历,西北政法大学校舍法度系卒业,二级求婚者(较年长者职称)。1988年8月至1996年6月,湖北省矿泉城警校教授;1996年6月至2002年1月,湖北车城糖衣陷阱的机构;2002年直到今天,任上海震旦糖衣陷阱全部时间求婚者,现为奇纳科学与技术桩业孤独董事。。

  可转让证券法典:600634 可转让证券略号:圣澄海 编号:临2013—094

  上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司

  宣告第七届监视第十九的点钟次降神会归结为

  中西部及东部各州的县议会及公司领地监事保证获得、给违法的劝告性状况或大师忽略,连同目录的真相、诚实和完整性承当我和协同责备。

  一、中西部及东部各州的县议会降神会

  (一)中西部及东部各州的县议会降神会比照裁定聚集。、法规、正常化锉刀及《上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司条例》的使担忧裁定。

  (二)公司于2013年12月27日以以电话传送塑造向每个监事收回中西部及东部各州的县议会降神会告发。

  (三)这次中西部及东部各州的县议会降神会于201312月30日在上海市杨浦区国泉路39号21层降神会室以现场降神会塑造聚集。

  (四)这次中西部及东部各州的县议会降神会应列席监事3名,3名掌管的现实出工包含健康。

  (五)中西部及东部各州的县议会降神会由其次的全体职员检阅和掌管:。

  二、审察中西部及东部各州的县议会

  (一)、就选出的陈向明博士为八分音符届全国人大常委会船驶往的建议,该法案依然必要送交给该公司的头等暂时使合作。;

  第七届中西部及东部各州的县议会任期呼气,公司最大使合作严景刚博士据以取名,选出的陈向明博士为八分音符届中西部及东部各州的县议会监事,该法案依然必要送交给该公司的头等暂时使合作。。

  开票包含健康:3票合同书。,0票供养,0票弃权,每个监事一致走过。

  二、就选出的新强博士使用八分音符届监事长的建议,该法案依然必要送交给该公司的头等暂时使合作。;

  第七届中西部及东部各州的县议会任期呼气,公司最大使合作严景刚博士据以取名,选出的新强博士为铁道部八分音符届中西部及东部各州的县议会监事,该法案依然必要送交给该公司的头等暂时使合作。。

  开票包含健康:3票合同书。,0票供养,0票弃权,每个监事一致走过。

  公司八分音符中西部及东部各州的县议会由三名监事结合。,一名职员掌管。公司于2013年12月27日聚集了职员国会。,选出的刘林夫人为公司职员掌管。

  三、就改换上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司审计机构的建议,该法案依然必要送交给该公司的头等暂时使合作。;

  见公司改换会计任务日公报,编号:第2013-095号公报。

  开票包含健康:3票合同书。,0票供养,0票弃权,每个监事一致走过。

  四、就修正《上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司监事降神会事裁定》的建议,该法案依然必要送交给该公司的头等暂时使合作。。

  鉴于生孩子经纪的必要,公司拟对《上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司监事降神会事裁定》进行修正。

  开票包含健康:3票合同书。,0票供养,0票弃权,每个监事一致走过。

  特意地告发。

  上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  2014年1月2日

  附件:监事报考者简历列举如下:

  监事报考者陈向明博士简历:

  陈向明博士,奇纳国籍,1969年出身,国外的无庇护权,博士,浙江大学校舍经济的才能卒业。1998年至2000年,在浙江省永安提前地经纪股份有限公司公司任人部管理人、总管理人助手;2000年至2005年,在杭州西兰(600460,电子股份有限公司董事。、副总管理人;2006年直到今天,杭州世兰股份股份有限总管理人。、杭州世兰风险通用汽车奇纳总管理人。、使用浙江使陷于市领地限公司使生效总监。。多元主义中杰桩业监督的行为、过程或作用。

  监事报考者新强博士简历:

  新强博士,奇纳国籍,1973年出身,国外的无庇护权,博士,复旦大学校舍世界经济的专业卒业。1999年7月至2001年3月,在和平的(601099),安泰人寿保险费股份有限公司使就职辨析师;2001年4月至2005年3月,福国基金能解决公司市场管理所开发部副总管理人;2005年4月至2010年2月,上海城市构想事情部财务管理人一职、财务处副总管理人;从2010年3月到如今,他一向是建银成都初次的总管理人。,多元主义中杰桩业监督的行为、过程或作用。

  刘琳夫人简历,职员掌管:

  刘琳夫人,奇纳国籍,1974年出身,国外的无庇护权,本科,中南财经法才能四轮大马车专业卒业,第二的会计任务程度。1997年10月至1998年6月,上海同辰金属股份有限公司主会计任务。;1998年6月至2001年7月,作为主办会计任务师在上海益通图文广告股份有限公司。;2002年5月至2005年7月,在上海联安房使陷于经纪股份有限公司使用财务掌管;2005年7月至2007年4月,谨慎的永乐(奇纳)电器销售的股份有限公司的税务任务。;2007年4月至2009年5月,上海鹰状标志麦克匪特斯氏疗法结党财务处助手管理人;2009年5月至2010年6月,上海中基桩业股份有限公司预算辨析掌管。;2010年6月至2013年4月,上海中基桩业股份有限公司本钱部管理人。;2013年4月直到今天任上海中技桩业求婚货物股份有限公司资产果心副总管理人。2013年12月起多元主义上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司财务处全体职员。

  可转让证券法典:600634 可转让证券略号:圣澄海 编号:从2013年到095年

  上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司

  就改换会计任务师事务所的告发

  董事会和公司领地董事保证获得有、给违法的劝告性状况或大师忽略,连同目录的真相、诚实和完整性承当我和协同责备。

  上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司(以下略号“澄海求婚货物”、公司或公司)思索使移近的事情构造、大师事情审计上浆和延续性的大师换衣服,拟改换公司 2013 年度审计机构。

  公司大师资产重组走完后,上海华工桩业股份有限公司已相称股份分店。思索到事情构造和上浆在后来的将发作很大换衣服,审计任务量将明显加强,思索大师事情审计的延续性,增进进步审计品质,确保即时走完公司年度发言的复核和预备、户外任务任务,走过详细思索,公司拟引诱上海中技桩业求婚货物股份有限公司眼前引诱的年报审计机构上海众华沪银会计任务师事务领地限公司使用公司2013年复一年报的审计机构及2014年复一年度审机构。

  本公司现拒绝受理上海上会会计任务师事务领地限公司作为公司2013年复一年报的审计机构,上海上会会计任务师事务领地限公司累月经年一向使用公司年报审计机构,它为敝公司求婚了很多成立现实。、公平、品质审计侍者。本公司对上海上会会计任务师事务领地限公司长久的辛勤任务表现衷心的的谢谢和纯粹的的某方面。

  上海众华沪银会计任务师事务领地限公司成是奇纳回复注册会计任务师使命后头等批证实正确合理的会计任务师事务所经过,具有可转让证券、提前地互相牵连事情审计资历,是一家著名的会计任务师事务所,具有较高的专业程度,在国际外场景良好的名声;坚持不懈孤独、成立、公平本能,迅速的往防守财源家津贴,实行对大众的责备,慢着业内和市场管理所的范围广泛的认可和供养。

  前述的事项尚需公司使合作大会详述走过。

  特意地告发。

  上海澄海公司开展求婚货物股份有限董事会

  2014年1月2日

  可转让证券法典:600634 可转让证券略号:圣澄海 编号:临2013—096

  上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司

  就2014年聚集头等届暂时使合作大会的告发

  董事会和公司领地董事保证获得有、给违法的劝告性状况或大师忽略,连同目录的真相、诚实和完整性承当我和协同责备。

  使合作大会日期:2014年1月20日

  使靠近过户日期:2014年1月13日

  假设求婚网上开票:否

  一、就聚集降神会的根本包含健康

  1、使合作大会聚集届次:2014年初次暂时使合作大会

  2、降神会检阅人:董事会

  3、降神会时期:现场降神会将在以下时期进行 2014年1月20日后部1点。

  4、降神会设置:上海市虹口广粤路279号(近广灵四路)维也纳酒店7楼欣月厅。

  5、降神会开票办法:这次降神会走过现场投票。,公司八分音符届董事会报考者、掌管报考者走过积聚开票选出。。

  6、股权降神会完全符合日:2014年1月13日(周一)。

  二、降神会详述的事项

  1、 就选出的朱建洲博士为八分音符届董事会董事的建议;

  2、 就选出的陈骥博士为D公司八分音符董事会董事的建议;

  3、 就选出的鲍玉洁夫人为八个董事会董事的建议;

  4、 就选出的王绍军博士为八分音符届董事会董事的建议;

  5、 就选出的陆祖良博士为;

  6、 就选出的陆秋萍夫人为;

  7、 就选出的李继东博士为;

  8、 就选出的陈向明博士为八分音符届全国人大常委会船驶往的建议;

  9、 就选出的新强博士使用八分音符届监事长的建议;

  10、 就改换上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司审计机构的建议;

  11、 就修正《上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司条例》的建议;

  12、 就修正《上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司使合作大降神会事裁定》的建议;

  13、 就修正《上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司董事降神会事裁定》的建议;

  14、 就修正《上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司监事降神会事裁定》的建议;

  15、 就修正《上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司孤独董事任务建立》的建议;

  16、 就修正《上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司关系市行政建立》的建议;

  17、 就修正《上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司外部保证建立》的建议;

  18、 就吃水《上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司积聚开票制实施细则》的建议;

  19、 就吃水《上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司外部使就职行政建立》的建议。

  三、降神会接合处的:

  1、使靠近2014年1月13日(周一)后部上海可转让证券市所收盘后,在奇纳可转让证券完全符合结算有限责备公司上海公司完全符合在册的公司使合作均有权接合处这次使合作大会,使合作可以亲自列席降神会行使表决权。,他们也可以付托人代表他们行使他们的开票权。。

  2、公司董事、掌管和较年长者管理人。

  3、公司引诱的证人求婚者。

  四、降神会完全符合办法

  1、完全符合时期: 2014年1月15日(午前9:30—12:00,后部14-17点)完全符合。

  2、完全符合办法:

  (一)自然人不得已拥有原身份证、使合作名刺、股权完全符合;

  (二)大肚子使合作不得已拥有营业执照复本。、法定代理人证实或法定代理人代表权、使合作名刺、持股使防水、接合处者身份证完全符合;

  (3)付托代理人须持本身身份证原型、原付托书、客户身份证、付托人使合作名刺和股权完全符合;

  (4)异地使合作可以写信用字母标明或传真传输办完全符合。

  3、完全符合设置:东诸安浜路165弄29号4楼(纺发建筑)

  五、那个事项:

  1、 使合作大会继续半歇。,接合处者自付地区和车费。。

  2、 联系办法:

  联系:上海市杨浦区国泉路39号21层

  邮 编: 200433

  联系以电话传送: 021-62696296

  传 真: 021-65194671

  联 系 人: 黄婧、方静文

  特意地告发。

  上海澄海公司开展求婚货物股份有限董事会

  2014年1月2日

  附件:

  授权付托书

  上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司:

  兹付托____________________博士(夫人)代表本单位(或本身)列席2014年1月20日聚集的公司2014年初次暂时使合作大会,代表对立的事物行使开票权。

  付托人署名(照片): 收件人署名:

  客户病案号: 收件人病案号码:

  基金股数: 客户使合作账号:

  付托日期: 年 月 日

  序号

  汇票目录

  合同书

  供养

  弃权

  1

  就选出的朱建洲博士为八分音符届董事会董事的建议

  2

  就选出的陈骥博士为D公司八分音符董事会董事的建议

  3

  就选出的鲍玉洁夫人为八个董事会董事的建议

  4

  就选出的王绍军博士为八分音符届董事会董事的建议

  5

  就选出的陆祖良博士为

  6

  就选出的陆秋萍夫人为

  7

  就选出的李继东博士为

  8

  就选出的陈向明博士为八分音符届全国人大常委会船驶往的建议

  9

  就选出的新强博士使用八分音符届监事长的建议

  10

  就改换上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司审计机构的建议

  11

  就修正《上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司条例》的建议

  12

  就修正《上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司使合作大降神会事裁定》的建议

  13

  就修正《上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司董事降神会事裁定》的建议

  14

  就修正《上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司监事降神会事裁定》的建议

  15

  就修正《上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司孤独董事任务建立》的建议

  16

  就修正《上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司关系市行政建立》的建议

  17

  就修正《上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司外部保证建立》的建议

  18

  就吃水《上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司积聚开票制实施细则》的建议

  19

  就吃水《上海澄海公司开展求婚货物股份有限公司外部使就职行政建立》的建议

  凡例:

  付托人该当合同书付托书。、选择一供养或弃权的企图和罢工。,如校长未能就本代表权作出详细表明,收件人有权按本身的发 h 音开票。。

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